رقم (6789) تاريخ 22/02/ 1447هـ الموافق 17/08/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45531072/27) بتاريخ 18/02/1447هـ المبني على خطاب وزارة التجارة رقم (٤٧١٣) بتاريخ 12/2/1447هـ والمشار فيه الى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٧) بتاريخ 3/4/1446هـ، والذي ينص في الفقرة (٢) من المادة الأولى بأن “تتولي وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح” واستناداً للمادة (١٥) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) بتاريخ 5/2/1439 هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب-وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢١) بتاريخ 12/2/1439هـ القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال، أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتود الوزارة التنويه بضرورة الالتزام بالإبلاغ عن مثل هذه العمليات وذلك بتعبئة نموذج الإبلاغ ورفعه عبر منصة تقصي، ولإنشاء بيانات الدخول على نظام “تقصي”، والذي يمكن الوصول اليه عبر هذا الرابط (afiu.gov.5a)، والتي تتيح من خلاله رفع البلاغ بشكل إلكتروني للإدارة العامة للتحريات المالية. حيث ان الآلية المعتمدة للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة عن طريق منصة “تقصي” وليتمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة برفع بلاغات اشتباه عن طريق المنصة، فإنه يتطلب منهم التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي: (cafit.gov.5a)، وتزويد الوزارة بأسماء المسجلين، وفي حال وجود صعوبات تقنية التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة على البريد الإلكتروني: (hdesk@safiu.gov.sa) ليتم تفعيل حسابات المستخدمين والإبلاغ.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع .
وتقبلوا تحياتنا
