تعميم بشأن تقييم مخاطر العميل

رقم (6865) تاريخ 22/03/ 1447هـ الموافق 14/09/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45533741/27) وتاريخ 19/03/1447هـ المشار فيه إلى البريد الالكتروني من الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة بتاريخ 09/09/2025م ، المتضمن العرض الذي تم استعراضه في ورشة العمل التوعوية بعنوان “تقييم مخاطر العميل” والتي عقدت يوم الأربعاء 18/06/2025م، بهدف زيادة الوعي بشكل أكبر ودعم الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترغب الوزارة بتعميم العرض المرفق على تجار المعادن الثمينة-(والأحجار الكريمة. عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع،
ولكم تحياتنا
العرض المرفق