تعميم بشأن إقامة ورش العمل لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة للتعريف بمنصة تقصي

رقم (7079) تاريخ 03/06/1447هـ الموافق 24/11/2025م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم (45539908/8) وتاريخ 02/06/1447هـ إشارة إلى البرقية السرية والعاجلة جدًاً الواردة من وزارة التجارة رقم ١٥٣٠٤ وتاريخ ٢٦ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ ، والمشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م٨٧/ وتاريخ ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ ، والذي نص في الفقرة ( 2) من المادة الأولى بأن “تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها والرقابة عليها، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح” واستنادًا للمادة ( ١٥) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ ٠٥ صفر ١٤٣٩هـ والمادة رقم ( ٧٠) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م٢١) وتاريخ ١٢ صفر ١٤٣٩هـ ، التي توضح ما يجب القيام به من قبل تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي ، أو مرتبطة بعمليات غسل الأموال أن تلتزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر.
عليه نأمل من تجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بضرورة الالتزام بحضور ورش العمل التي تقدمها وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة، للتعريف بمنصة تقصي وكيفية إنشاء بيانات الدخول على المنصة، وآلية رفع بلاغات الاشتباه والإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.
وتقبلوا تحياتي