تعميم بشأن تعميم الدليل الارشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من نشاط تجارة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة

رقم (7241) تاريخ 07/09/1447هـ الموافق24/02/2026م
تهديكم الغرفة التجارية بينبع أطيب تحياتها، ونفيدكم بما تلقيناه من اتحاد الغرف السعودية بالخطاب رقم45545253/9 وتاريخ 01/09/1447هـ بأن الاتحاد تلقى برقية وزارة التجارة رقم ( ٢٣٢٢١) وتاريخ 15/08/1447هـ المشار فيه إلى نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم (م/42) وتاريخ 10/07/1403هـ، وما تضمنه من اختصاصات لوزارة التجارة في إصدار اللوائح والتعليمات لنشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، واستناداَ للفقرة (ج) من المادة (7/2) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ، إلى وجوب أن تتضمن تدابير العناية الواجبة التعرف على هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق، ويمكن الحصول على نسخة من الدليل الإرشادي بشأن العناية الواجبة بالعميل المتعلقة بالمستفيد الحقيقي في نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر المسح على علامة الترميز (QR) أدناه، وكما يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة.
عليه نأمل من المهتمين والمعنيين من مشتركي الغرفة التكرم بالاطلاع.
تقبلوا تحياتنا